警惕電子商務傳銷騙局（警惕電子商務傳銷騙局）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于警惕電子商務傳銷騙局的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)，服務客戶遍布全球各地，相關業(yè)務請撥打電話：175-8598-2043，或添加微信：1454722008

本文目錄:

• 1、好好正規(guī)的有發(fā)展前景的美特美電商怎么被誣陷傳銷呢

• 2、電商（社交電商）領域涉及傳銷刑事相關問題

• 3、什么是詐騙 傳銷 網(wǎng)絡傳銷

• 4、永倍達電商模式是不是傳銷？

一、好好正規(guī)的有發(fā)展前景的美特美電商怎么被誣陷傳銷呢

沒有資質(zhì)。美特美電商平臺屬于傳銷詐騙平臺。涉嫌傳銷、涉嫌詐騙的平臺，美特美的合約商城，也是傳銷詐騙平臺。不受法律保護。美特美是一個特大傳銷騙局。平臺方安插抽水賬戶，瘋狂吸收大家所謂的點對點打款。其次，美特美電商平臺并不是一家正規(guī)的平臺，也沒有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照也沒有資質(zhì)，所以是不靠譜的。

二、電商（社交電商）領域涉及傳銷刑事相關問題

最近參與到幾場關于電商領域刑事合規(guī)的沙龍活動中，越發(fā)覺得我們電商企業(yè)隨著近些年的取得巨大成就和發(fā)展，也凸顯了很多存在的問題以及一些涉及犯罪的數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)有社交電商出現(xiàn)的涉及傳銷等，從最初的電商網(wǎng)絡領域涉及只是簡單的破壞網(wǎng)絡類型系統(tǒng)，到4G網(wǎng)絡的智能發(fā)展，開始出現(xiàn)非法集資、網(wǎng)絡傳銷、非法經(jīng)營和侵犯知識產(chǎn)權犯罪，隨著疫情爆發(fā)以及普法的成效，以及企業(yè)開始重視合規(guī)化運營，電商領域相關犯罪有所下降，但依舊出現(xiàn)多點頻發(fā)，尤其是社交電商領域犯罪，微商發(fā)展達到了高潮，TST加大演變，暴雷的社交電商屢見不鮮，同時社交電商與直播電商相互掩護，導致電商持續(xù)發(fā)展受到了質(zhì)疑。

一、相關電商涉?zhèn)靼讣奶攸c及模式

從發(fā)展模式來看，電商涉?zhèn)麂N的案件主要在社交電商領域；從案件類型看，電商企業(yè)運營及負責人缺乏法律意識，違背初心逐利發(fā)展是導致相關案件激增的源頭，電商企業(yè)在國家的扶持下大力發(fā)展，卻在巨大利益誘惑背景下鋌而走險、跌入犯罪。社交電商領域涉?zhèn)麂N的特點主要有：第一，網(wǎng)絡的無地域化讓電商發(fā)展成幾何倍增加，電商發(fā)展的重要武器就是互聯(lián)網(wǎng)+的智能化普及，可以說無連接就無一切，這種模式的創(chuàng)新以及低成本、高附加值的體現(xiàn)，讓社交電商呈現(xiàn)地域化特點。第二，電商網(wǎng)絡領域涉及傳銷活動，主要從涉及刑事活動的成因去看，這就要區(qū)分網(wǎng)絡營銷和傳銷的關系，內(nèi)中適用法律上規(guī)定的行為四要件、層級和人數(shù)理解問題、區(qū)分社交媒介上的商業(yè)活動“人員裂變”和真正傳銷的關系。關于在主觀方面，對于是否“騙取財物”為目的，司法實務中審查力度還有待改善的情況，以及對于“團隊報酬”問題上的分析等。第三，還要考慮到電商企業(yè)的產(chǎn)品問題，人貨場，不僅僅需要的是商務模式的涉及，還要把握好產(chǎn)品質(zhì)量生命線，平衡企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與銷售業(yè)績匹配及人數(shù)增多上面的問題，把控人員裂變的增速問題，方向轉移至積累與研發(fā)上來，電商企業(yè)不要過度追求客戶的人數(shù)，而應該考慮到產(chǎn)品質(zhì)量與客戶服務體驗的根本問題，對于其銷售等級的劃分，需要更多思考層級人員間的計酬問題，必須在模式合規(guī)下營運生產(chǎn)。

二、關于電商模式傳銷組織性質(zhì)的判定

我國刑法《刑法》第二百二十四條之一：“組織、領導以傳銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟 社會 秩序的活動”，這個罪狀的描述，全面的刻畫了傳銷活動的特征，有償加入性、層級性、人頭計酬性、利誘脅迫性、欺騙性。但是，根據(jù)《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條，關于“團隊計酬”行為的處理問題：傳銷活動的組織者或者領導者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。那么團隊計酬式傳銷與刑法意義上的傳銷的區(qū)別，實際就是上線計酬方式的不同、組織傳銷活動是為了銷售商品還是為了騙取財物的不同，而傳銷組織的目的往往是通過上線的計酬方式來推導出來的（例如，不銷售商品的，或者商品價格嚴重偏離市場規(guī)律的，來源肯定是后來者的入門費，而銷售商品，價格合理的來源就可能是商品銷售收入）。在網(wǎng)絡傳銷情況下，產(chǎn)品和服務的形式也有了較傳統(tǒng)意義比較大的變化，例如以前是化妝品、保健品等等物化的產(chǎn)品，而在網(wǎng)絡環(huán)境中，例如有些案件是直接購買易物點等一種電子憑證或者說電子商品，然后去兌換線下服務和商品，而作為上線獲得的也不是直接的獲取金錢或者物品，也是一種電子數(shù)據(jù)或者電子憑證用以兌換線下商品。

而司法實踐當中，對于刑法意義上的傳銷組織的判斷往往注重于審查有償加入性、層級性、利誘脅迫性，而對于人頭計酬性、欺騙性的審查卻不是那么仔細甄別（只要入門有門檻，有交費，甚至入門沒交費升級有交費，一律認定為人頭計費，不考慮這個費用繳納的目的、去向、規(guī)則和上線對于這個費用是否有支配權），所以導致很多團隊計酬式傳銷被作為詐騙型傳銷進行了處理。

三、關于電商企業(yè)組織領導者的認定問題

根據(jù)《刑法》第二百二十四條及2010年最高檢、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》七十八條、《最高人民法院關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）第一條的規(guī)定，（以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟 社會 秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級及以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。）該罪打擊的對象是傳銷組織中的組織者、領導者，積極參加者及其他參加傳銷的人員并非本罪打擊的對象。依據(jù)《意見》的規(guī)定，所謂傳銷活動的組織者、領導者，是指組織、領導傳銷組織的人中，傳銷活動犯罪的首要分子，是在傳銷活動中起組織、領導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責，或者在傳銷活動中起到關鍵作用的人員。下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：（一）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（二）在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員；（三）在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；（四）曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

司法實踐中，基于傳統(tǒng)的非互聯(lián)網(wǎng)傳銷的情況下，往往通過組織講課、收取費用、發(fā)放返利等來傳播和壯大傳銷組織，獲取非法利益，對于前三類人員很好區(qū)分和甄別，然而在互聯(lián)網(wǎng)傳銷的案件中，基于互聯(lián)網(wǎng)犯罪的趨勢（公司注冊、服務器終端、經(jīng)營人員往往在境外），現(xiàn)在適用較多的卻成了第五點的兜底條款，那么對于其他對傳銷活動的實施、組織的建立和擴的起關鍵作用的人的范圍如何把握就非常重要。網(wǎng)絡傳銷活動中，傳統(tǒng)的線下活動已經(jīng)被線上網(wǎng)站和互聯(lián)網(wǎng)金融所取代，傳統(tǒng)培訓、宣傳講師已經(jīng)由具有廣告特征的網(wǎng)頁所取代，傳銷也披上了投資、理財?shù)耐庖?，宣傳穩(wěn)定、高額的回報為誘餌，普遍不再具有脅迫加入的情況，而往往是利用他人貪利心理，以高額回報為誘餌，引誘他人自動加入。這樣的方式傳播速度更快、范圍更廣、 社會 危害性也更大，參與傳銷活動人員動輒幾萬、幾十萬甚至上百萬，傳銷資金也達到億元級別。除了網(wǎng)站開發(fā)人員、公司運營人員、財務人員、投資股東這些長期在境外活動的人員外，絕大部分境內(nèi)傳銷活動參與人往往是通過瀏覽網(wǎng)站、身邊親朋好友口口相傳獲知相關信息而被騙加入，本身也陷入騙局而不自知。那么對于這些本身是出于貪利被騙加入的人，如何認定？范圍如何掌握？由于傳銷的層級結構，和幾何發(fā)展的模型，每一個參與人都是一個關鍵節(jié)點，都可以說是對傳銷組織的發(fā)展和壯大起到重要作用，但是，一方面是因為互聯(lián)網(wǎng)傳播特性所致，其本身所具備的廣泛性、高傳播性疊加傳銷組織的利誘性和欺騙性，客觀上不需要人為介入即可實現(xiàn)自主傳播和誘導他人加入；另一方面雖然客觀上每一位一般參加者在傳銷組織的擴張上都是不可或缺的環(huán)節(jié)，但其本身客觀上并沒有進行刻意的組織、領導行為。

通過相關案例的分析，實際上我認為應當通過以下途徑區(qū)分其是否是組織、領導者：首先，對于網(wǎng)絡傳銷行為人是否對于網(wǎng)站及網(wǎng)站背后公司的發(fā)起、組織、策劃、領導、運營、宣傳、培訓、技術維護、財務等方面起到關鍵作用，如果屬于上述幾種人員則無疑具備了組織、領導的作用。其次，對于雖然不屬于傳銷公司人員，雖然其沒有對公司運營管理、沒有維護網(wǎng)站運行，但如果其主觀上意識到上述組織的非法性和虛假性，客觀上利用上述公司的傳銷項目及宣傳網(wǎng)站，積極通過誘騙、脅迫、積極勸說等主動方式組織發(fā)展人員，搭建自己的傳銷網(wǎng)絡，培訓傳銷人員，并從中騙取他人財物獲取非法利潤的，對傳銷組織的擴大起到關鍵作用的也屬于刑法意義上的組織、領導者。除上述兩種人以外的其他被騙加入人員，客觀行為上沒有與上述兩種人共謀，且在作用上相當?shù)姆e極擴大傳銷組織的行為的，主觀上不以組織人員、騙取傳銷人員財物非法獲利為目的，按照主客觀相統(tǒng)一原則，秉承刑法的謙抑性，應免于刑事懲處。

四、電商企業(yè)組織領導傳銷活動罪與非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪高度融合的問題

根據(jù)2013年《意見》第六條以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。而網(wǎng)絡傳銷目前發(fā)展的特征，往往是通過網(wǎng)站，鼓吹項目、政策、投資回報，并披著投資理財?shù)耐庖逻M行招攬成員，吸納資金，承諾投資回報，而這些客觀表現(xiàn)與《刑法》176條非法吸收 公眾存款罪以及192條集資詐騙罪高度一致，那么在法律適用的問題上，按照想象競合犯從一種罪處罰的原則 ，那么網(wǎng)絡傳銷活動中的一般參與者（比如前面所說的國內(nèi)的絕大部分傳銷活動參 與人，他們的身份也高度融合）如何定位，是受害者或者是集資參與人，還是傳銷活動犯罪行為人？ 要具體看相應電商企業(yè)的實際營運模式和數(shù)量級發(fā)展情況。

五、電子商務法的立法本意及個案保護問題

前有所述，電子商務近年來發(fā)生的案件重大、復雜和復雜。我認為，這是由電子商務快速發(fā)展，進入一個新的階段“網(wǎng)絡屬性”所決定的。這種“網(wǎng)絡屬性”相當于網(wǎng)羅了多種角色主體、多個經(jīng)營行為和多種法律關系交織在一起，變得復雜。電子商務，在帶來較大經(jīng)濟效應和促進經(jīng)濟發(fā)展，同時其領域中犯罪行為相應帶來的 社會 危害性也更大、影響也更廣。

然而，不是所有的電子商務領域犯罪都是主觀惡性極其之大。我們發(fā)現(xiàn)，一些電子商務結合之犯罪，行為人主觀惡性不大，并且有的還意識不到自已行為犯罪；也有些是企業(yè)正當?shù)慕?jīng)營活動，在經(jīng)營創(chuàng)新過程中、亦或決策不當“跌入”到犯罪行為中。在我們經(jīng)受的案件中，有的電商企業(yè)采用三級分銷”銷售模式，將銷售代理商之間按進貨數(shù)量形成了計酬之關系；同時，該平臺還召集所有銷售代理商向公司募集資金，用于平臺進貨和研發(fā)產(chǎn)品，在現(xiàn)在的時代背景下，該企業(yè)涉嫌組織領導傳銷活動罪和集資詐騙罪兩個罪名。2018年該企業(yè)被查了，而且是毀滅性查處，將所有企業(yè)財產(chǎn)和個人財產(chǎn)查封和凍結，主要人員被羈押。相應的還造成了企業(yè)成千上萬名員工失業(yè)、上游供貨的廠家倒閉、下游銷售代理商關門，這樣一連串的注冊企業(yè)倒閉、員工失業(yè)問題，不僅反映出是企業(yè)違法和犯罪問題，而且深層次反映是卻是 社會 問題。

六、電商企業(yè)必須合規(guī)發(fā)展

我國的《電子商務法》在總則部分確立了電子商務發(fā)展的原則和宗旨，我認為一定程度上對于衡量和判斷電子商務是否 健康 、良性和依法運營提供援引依據(jù)。《電子商務法》第三條規(guī)定，國家鼓勵發(fā)展電子商務新業(yè)態(tài)，創(chuàng)新商業(yè)模式，促進電子商務技術研發(fā)和推廣應用，推進電子商務誠信體系建設，營造有利于電子商務創(chuàng)新發(fā)展的市場環(huán)境，充分發(fā)揮電子商務在推動高質(zhì)量發(fā)展、滿足人民日益增長的美好生活需要、構建開放型經(jīng)濟方面的重要作用。第五條規(guī)定，電子商務經(jīng)營者從事經(jīng)營活動，應當遵循自愿、平等、公平、誠信的原則，遵守法律和商業(yè)道德，公平參與市場競爭，履行消費者權益保護、環(huán)境保護、知識產(chǎn)權保護、網(wǎng)絡安全與個人信息保護等方面的義務，承擔產(chǎn)品和服務責任，接受政府和 社會 的監(jiān)督。

《電子商務法》第三條實際是確立了國家對于電子商務運營和發(fā)展的態(tài)度，也為實務中行政機關、司法機關在查處和打擊電子商務過程中，提供了衡量電子商務是真創(chuàng)新、還是真犯罪區(qū)分的依據(jù)。

電子商務近年來發(fā)生的案件重大、復雜和復雜。我認為，這是由電子商務快速發(fā)展，進入一個新的階段“網(wǎng)絡屬性”所決定的。這種“網(wǎng)絡屬性”相當于網(wǎng)羅了多種角色主體、多個經(jīng)營行為和多種法律關系交織在一起，變得復雜。電子商務，在帶來較大經(jīng)濟效應和促進經(jīng)濟發(fā)展，同時其領域中犯罪行為相應帶來的 社會 危害性也更大、影響也更廣。所以電商企業(yè)合規(guī)發(fā)展必須要重視，模式創(chuàng)新固然重要，落地變現(xiàn)也重要，但這一切都必須建立在合法合規(guī)的大前提下，才可以在大浪潮中 健康 有序持續(xù)發(fā)展。

（中國服務貿(mào)易協(xié)會商業(yè)大數(shù)據(jù)分會）

三、什么是詐騙 傳銷 網(wǎng)絡傳銷

詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。由于這種行為完全不使用暴力，而是在一派平靜甚至“愉快”的氣氛下進行的，加之受害人一般防范意識較差，較易上當受騙。..

網(wǎng)站傳銷，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。該些傳銷網(wǎng)站多打著遠程教育、培訓個人創(chuàng)業(yè)、電子商務的旗號吸引人，掩人耳目，遮蓋其發(fā)展會員（下線）牟利的本質(zhì)。在北京歐亞偉業(yè)傳銷案中，搜集到的資料顯示，北京歐亞偉業(yè)國際有限公司打著發(fā)展本國電子商務、促進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幌子，藉助高科技發(fā)展傳銷。在公司網(wǎng)站上羅列著企業(yè)策劃、個人理財、遠程教育、培訓、買賣商、宣傳服務、信息服務、60mb空間、管理控制中心等板塊，從措詞到口號都極具誘惑性和欺騙性。許多下線人員沒有判斷能力，認為這就是電子商務，在被抓獲后還屢屢強調(diào)他們參加的不是傳銷而是一種新型消費。

四、永倍達電商模式是不是傳銷？

永倍達電子商務公司是由鑄源集團投資建立的全新消費返利電子商城，它形成的模式被叫做永倍達電商模式。那永倍達電商模式是不是傳銷呢？

• 一、永倍達電子商務公司

永倍達電子商務公司全稱是天津永倍達電子商務有限公司，它成立的時間是2020年1月7日，法定代表人是許強。公司經(jīng)營的范圍包括國內(nèi)外貿(mào)易代理、互聯(lián)網(wǎng)銷售、計算機及辦公設備維修、技術開發(fā)、儀器儀表修理、票務代理服務、二手經(jīng)銷等等。從中也能看出永倍達電子商務公司的經(jīng)營范圍是很廣的，它背后有鑄源集團做依靠，擁有著豐厚的資金，發(fā)展速度也是很快的。永倍達電子商務公司的總部位于天津，它的注冊資本是10000萬元。

• 二、永倍達電商模式是傳銷嗎？

小編在網(wǎng)上進行了一番資料的搜索，發(fā)現(xiàn)永倍達電商模式不是傳銷，它是一種直銷模式，直銷和傳銷有著本質(zhì)上的區(qū)別的。直銷就是指銷售員從商品的生產(chǎn)地進行銷售，獲得一種直接的利益，也就是單層次的傳遞和銷售，中間是沒有中間商賺差價的。而傳銷是通過多層次的傳遞來獲取利益，它的利益來源于拉人頭的數(shù)量，它獲得的不是商品的利益，而是通過騙取他人獲得的一種利益。從中也能看出直銷是一種直接銷售商品的模式，而傳銷只是一種騙局。所以永倍達電商只是一種直銷的模式，它并不是傳銷。

• 三、總結

網(wǎng)友在面對一些銷售模式的時候也要保持理智，不能誤認為它們是傳銷，從而錯過了它們，錯過了發(fā)展的機遇。永倍達電子商務公司是有法律認可的正式持牌機構，它是一家合乎法律規(guī)定的公司，它也不是一家傳銷公司，我們不要錯怪它。

以上就是關于警惕電子商務傳銷騙局相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

推薦閱讀：

警惕電子商務傳銷騙局（警惕電子商務傳銷騙局）

披著“玄幻”外衣的色情小說正在未成年人中兜售，要警惕了！

空間微景創(chuàng)意（景觀微空間）

阿里國際站代運營公司怎么選擇？自己運營好還是找代運營公司？