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客戶的基本信息包括哪些（客戶的基本信息包括哪些內(nèi)容）

發(fā)布時間：2023-04-04 08:42:53 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 144 當前文章關鍵詞排名出租

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本文目錄:

1、金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息,具體是什么？
2、作為移動的經(jīng)理，應當掌握哪些客戶信息？如何收集這些信息？
3、自然人客戶的身份基本信息包括客戶的姓名
4、客戶的信息收集主要包括哪些內(nèi)容？

客戶的基本信息包括哪些（客戶的基本信息包括哪些內(nèi)容）

一、金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息,具體是什么？

“金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息”指的對自然人客戶開戶的基本信息，包括：

1、姓名；

2、性別；

3、國籍；

4、職業(yè)；

5、住所地或者工作單位地址；

6、聯(lián)系方式；

7、身份證件或者身份證明文件的種類；

8、身份證件號碼；

9、身份證件有效期限。

客戶的基本信息包括哪些（客戶的基本信息包括哪些內(nèi)容）

開戶需要注意以下幾點：

1、如果您是年滿18周歲且持有有效期內(nèi)的二代居民身份證的個人投資者，可以開立證券賬戶。個人投資者可以通過營業(yè)部現(xiàn)場臨柜辦理或則自助開戶。您需要準備好您本人的有效的二代身份證以及同名銀行儲蓄卡。

2、開戶流程一般是支持7*24小時提交的。流程提交后，由證券公司工作人員審核。審核通過后，系統(tǒng)會在交易日9:00-16:00開通證券賬戶。賬戶開通后，下一交易日才可以交易股票。

二、作為移動的經(jīng)理，應當掌握哪些客戶信息？如何收集這些信息？

客戶信息主要分為描述類信息、行為類信息和關聯(lián)類信息三種類型。客戶描述類信息主要是用來理解客戶的基本屬性的信息，如個人客戶的聯(lián)系信息、地理信息和人口統(tǒng)計信息，企業(yè)客戶的社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息等，這類信息主要來自于客戶的登記信息。

以及通過企業(yè)的運營管理系統(tǒng)收集到的客戶基本信息?？蛻舻男袨轭愋畔⒁话惆ǎ嚎蛻糍徺I服務或產(chǎn)品的記錄、客戶的服務或產(chǎn)品的消費記錄、客戶與企業(yè)的聯(lián)絡記錄，以及客戶的消費行為，客戶偏好和生活方式等相關的信息。

客戶的基本信息包括哪些（客戶的基本信息包括哪些內(nèi)容）

擴展資料：

客戶信息的分析是指從大量的數(shù)據(jù)中提取有用的信息，該信息主要可以分為直接信息和間接信息。直接信息是可以從數(shù)據(jù)中直接取得，價值量較小，使用范圍較小。而間接信息是經(jīng)過加工獲得的較有價值的信息。分析過程主要包括基本信息分析、統(tǒng)計分析、趨勢分析、關聯(lián)分析等。

基本信息分析是利用客戶的基本情況信息，分析本企業(yè)或產(chǎn)品的主要客戶的特點，包括年齡、性別、職業(yè)、工資狀況、學歷、地理位置等等。統(tǒng)計分析是利用所有的信息進行統(tǒng)計，分析企業(yè)或產(chǎn)品的銷售額、利潤額、成本量等經(jīng)濟指標，也包括大客戶分析和業(yè)務流量分析。

參考資料來源：百度百科-客戶信息

三、自然人客戶的身份基本信息包括客戶的姓名

自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

自然人客戶是指客戶是個人而非單位，自然人也是民事主體的一種。

自然人是最基本的民事主體，世界各個國家或者地區(qū)民法都有關于自然人的規(guī)定。

民法上的自然人首先是具有自然生物屬性的人，從出生開始就獲得了民事主體資格。借助生殖輔助技術出生的人（如“試管嬰兒”），也同樣屬于自然人。同時，作為民事主體的自然人還需要法律的承認。

四、客戶的信息收集主要包括哪些內(nèi)容？

對于客戶的信息收集，一般包括如下層面：

（1）客戶檔案資料：客戶類別、名稱、地址、聯(lián)系電話、經(jīng)營項目、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營時間、信用級別、付款方式、所需產(chǎn)品種類、產(chǎn)品月需求量、供應商結構、毛利率標準等；

（2）基本經(jīng)營資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、采購合同、補充采購合同、各項證明書、稅務登記證復印件。

（3）客戶特征資料：資金實力、固定資產(chǎn)、廠房所有權、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、內(nèi)部管理狀況、經(jīng)營歷史等；

（4）業(yè)務狀況資料：財務表現(xiàn)、銷售變動趨勢、內(nèi)部人員素質(zhì)品行、與本公司的業(yè)務關系及合作態(tài)度。