正文

以下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的是（以下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的是哪些）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-19 18:21:10 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 901 問(wèn)大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于以下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的是的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

1、銀聯(lián)惠是不是傳銷(xiāo)組織
2、花生日記涉嫌傳銷(xiāo)被罰沒(méi)904萬(wàn)，組織鏈條最高曾發(fā)展到51層？
3、現(xiàn)在云聯(lián)惠到底什么情況
4、電商（社交電商）領(lǐng)域涉及傳銷(xiāo)刑事相關(guān)問(wèn)題

以下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的是（以下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的是哪些）

一、銀聯(lián)惠是不是傳銷(xiāo)組織

你好，銀聯(lián)惠是傳銷(xiāo)組織

主要是已返利、高額傭金、拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)等方式為幌子吸引會(huì)員

2018年5月8日，廣東省公安廳部署廣州警方開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人在行動(dòng)中落網(wǎng)。5月9日，廣州市公安局發(fā)布了關(guān)于廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（云聯(lián)商城）黃明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪通告

2018年5月9日9時(shí)，廣州市公安局發(fā)布了關(guān)于廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（云聯(lián)商城）黃明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪通告。廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：云聯(lián)惠）黃明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪已被立案調(diào)查，為依法維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，打擊犯罪，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，特通告如下

1 參與云聯(lián)惠犯罪活動(dòng)的人員，在2018年5月15日前，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案的，根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事原則，將從寬處理

2 云聯(lián)惠會(huì)員在本公告公布之日起，可在六十日內(nèi)，攜帶本人身份證明材料，會(huì)員注冊(cè)證明資料，交易賬戶(hù)流水合存款憑證依法向公安機(jī)關(guān)反映情況

3 向公安機(jī)關(guān)投案及反映情況，由本人戶(hù)籍所在地公安機(jī)關(guān)受理

4 凡是投案和表達(dá)訴求的，都當(dāng)依法理性進(jìn)行，不得妨礙社會(huì)秩序，危害公共安全，違者將由公安機(jī)關(guān)依法處理

詳見(jiàn)可以參考廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技公司的百度百科廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司百度百科

二、花生日記涉嫌傳銷(xiāo)被罰沒(méi)904萬(wàn)，組織鏈條最高曾發(fā)展到51層？

持續(xù)了近2年的案件終于塵埃落定。近日，廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“花生日記”）涉嫌傳銷(xiāo)案正式結(jié)案。2019年，廣州市工商行政管理局對(duì)花生日記作出的合計(jì)7456.58萬(wàn)元處罰，經(jīng)復(fù)議后該罰單撤銷(xiāo)，最終以沒(méi)收違法所得754萬(wàn)余元，罰款150萬(wàn)元的處罰，罰款金額共計(jì)904萬(wàn)余元告終。南財(cái)記者了解到，目前企業(yè)罰金已繳納完畢。

被稱(chēng)為我國(guó)電商20年歷史上屈指可數(shù)的“天價(jià)罰單”，最后由企業(yè)主動(dòng)認(rèn)罰整改。頻頻觸碰紅線(xiàn)的社交電商，其商業(yè)模式再次引起了探討。

對(duì)于天價(jià)罰單“打一折”，有觀點(diǎn)認(rèn)為，這是廣州相關(guān)部門(mén)對(duì)以花生日記為代表的新業(yè)態(tài)實(shí)行創(chuàng)新監(jiān)管，主動(dòng)幫助企業(yè)進(jìn)行合規(guī)整改、解決歷史遺留問(wèn)題，并對(duì)外界傳遞出了鼓勵(lì)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展的積極信號(hào)。而在監(jiān)管部門(mén)的審慎包容下，有“拉人頭”之嫌，層層代理分銷(xiāo)下積攢巨大流量的社交電商，未來(lái)的路又該怎么走？

奔跑的“花生” 社交電商瘋狂增長(zhǎng)

“不僅有優(yōu)惠券，還可以返利，下個(gè)花生日記APP就可以哦！”馬瑤是廣州的一名全職媽媽?zhuān)腔ㄉ沼浗?年的“老用戶(hù)”。在監(jiān)管部門(mén)對(duì)花生日記開(kāi)出罰單后，馬瑤依然相信自己的選擇是對(duì)的。在她看來(lái)，賺取傭金是其次，通過(guò)花生日記，她結(jié)識(shí)了不少和自己一樣的“寶媽”，最重要的是，她成了小區(qū)里母嬰類(lèi)的KOC（關(guān)鍵消費(fèi)者）。

像花生日記以“社交”為核心開(kāi)疆拓土的電商企業(yè)，這樣的用戶(hù)都不在少數(shù)。在社交帶來(lái)的銷(xiāo)售裂變下，南財(cái)記者獲悉，2017年成立的花生日記，截止目前，用戶(hù)數(shù)量已達(dá)1億，擁有20萬(wàn)活躍社群，培育了10萬(wàn)名好物推薦官，累計(jì)引導(dǎo)成交額達(dá)到1000億元。

不止花生日記，據(jù)南財(cái)記者不完全統(tǒng)計(jì)，以云集微店、貝店、鯨靈、愛(ài)庫(kù)存等為代表的社交電商平臺(tái)，憑借分銷(xiāo)模式快速崛起，也吸引了包括阿里淘小鋪、京東“京喜”、網(wǎng)易推手等頭部平臺(tái)“下場(chǎng)”競(jìng)爭(zhēng)。

一路奔跑下，是社交電商們商業(yè)模式的備受爭(zhēng)議，和監(jiān)管處罰的到來(lái)。

三、現(xiàn)在云聯(lián)惠到底什么情況

截止2019年12月31日，云聯(lián)惠被認(rèn)定為傳銷(xiāo)組織。

云聯(lián)惠以“消費(fèi)全返”的經(jīng)營(yíng)模式為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，大肆發(fā)展會(huì)員和代理，收取創(chuàng)業(yè)共享金、會(huì)員費(fèi)、代理費(fèi)等巨額資金，利用后來(lái)者交納的資金支付之前承諾的返利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

云聯(lián)惠的運(yùn)營(yíng)模式應(yīng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人唐欽配明知云聯(lián)惠公司是不生產(chǎn)也不銷(xiāo)售產(chǎn)品的交易平臺(tái)，為達(dá)到非法牟利的目的，注冊(cè)成為該公司的鉑鉆會(huì)員并購(gòu)買(mǎi)董事長(zhǎng)職位成立賀州市云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和昭平縣云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。

通過(guò)該平臺(tái)積極宣傳云聯(lián)惠，直接或者間接發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，其下線(xiàn)層級(jí)達(dá)18層級(jí)且下線(xiàn)人數(shù)達(dá)2459人，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

擴(kuò)展資料：

賀州市八步區(qū)人民法院積極參與廣西全區(qū)法院打擊傳銷(xiāo)犯罪案件集中宣判活動(dòng)，對(duì)云聯(lián)惠涉?zhèn)麂N(xiāo)案件進(jìn)行公開(kāi)宣判，被告人唐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪被依法判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。其行為確已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐欽配犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪成立。

被告人唐欽配組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)當(dāng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人唐欽配不是云聯(lián)惠傳銷(xiāo)組織的發(fā)起者、決策者、操縱者，僅對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，在共同犯罪中，被告人唐欽配起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人唐欽配如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。

參考資料來(lái)源：法制網(wǎng)-賀州“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)案宣判涉案金額1894萬(wàn)元

四、電商（社交電商）領(lǐng)域涉及傳銷(xiāo)刑事相關(guān)問(wèn)題

最近參與到幾場(chǎng)關(guān)于電商領(lǐng)域刑事合規(guī)的沙龍活動(dòng)中，越發(fā)覺(jué)得我們電商企業(yè)隨著近些年的取得巨大成就和發(fā)展，也凸顯了很多存在的問(wèn)題以及一些涉及犯罪的數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)有社交電商出現(xiàn)的涉及傳銷(xiāo)等，從最初的電商網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域涉及只是簡(jiǎn)單的破壞網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型系統(tǒng)，到4G網(wǎng)絡(luò)的智能發(fā)展，開(kāi)始出現(xiàn)非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、非法經(jīng)營(yíng)和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，隨著疫情爆發(fā)以及普法的成效，以及企業(yè)開(kāi)始重視合規(guī)化運(yùn)營(yíng)，電商領(lǐng)域相關(guān)犯罪有所下降，但依舊出現(xiàn)多點(diǎn)頻發(fā)，尤其是社交電商領(lǐng)域犯罪，微商發(fā)展達(dá)到了高潮，TST加大演變，暴雷的社交電商屢見(jiàn)不鮮，同時(shí)社交電商與直播電商相互掩護(hù)，導(dǎo)致電商持續(xù)發(fā)展受到了質(zhì)疑。

一、相關(guān)電商涉?zhèn)靼讣奶攸c(diǎn)及模式

從發(fā)展模式來(lái)看，電商涉?zhèn)麂N(xiāo)的案件主要在社交電商領(lǐng)域；從案件類(lèi)型看，電商企業(yè)運(yùn)營(yíng)及負(fù)責(zé)人缺乏法律意識(shí)，違背初心逐利發(fā)展是導(dǎo)致相關(guān)案件激增的源頭，電商企業(yè)在國(guó)家的扶持下大力發(fā)展，卻在巨大利益誘惑背景下鋌而走險(xiǎn)、跌入犯罪。社交電商領(lǐng)域涉?zhèn)麂N(xiāo)的特點(diǎn)主要有：第一，網(wǎng)絡(luò)的無(wú)地域化讓電商發(fā)展成幾何倍增加，電商發(fā)展的重要武器就是互聯(lián)網(wǎng)+的智能化普及，可以說(shuō)無(wú)連接就無(wú)一切，這種模式的創(chuàng)新以及低成本、高附加值的體現(xiàn)，讓社交電商呈現(xiàn)地域化特點(diǎn)。第二，電商網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域涉及傳銷(xiāo)活動(dòng)，主要從涉及刑事活動(dòng)的成因去看，這就要區(qū)分網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)和傳銷(xiāo)的關(guān)系，內(nèi)中適用法律上規(guī)定的行為四要件、層級(jí)和人數(shù)理解問(wèn)題、區(qū)分社交媒介上的商業(yè)活動(dòng)“人員裂變”和真正傳銷(xiāo)的關(guān)系。關(guān)于在主觀方面，對(duì)于是否“騙取財(cái)物”為目的，司法實(shí)務(wù)中審查力度還有待改善的情況，以及對(duì)于“團(tuán)隊(duì)報(bào)酬”問(wèn)題上的分析等。第三，還要考慮到電商企業(yè)的產(chǎn)品問(wèn)題，人貨場(chǎng)，不僅僅需要的是商務(wù)模式的涉及，還要把握好產(chǎn)品質(zhì)量生命線(xiàn)，平衡企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)匹配及人數(shù)增多上面的問(wèn)題，把控人員裂變的增速問(wèn)題，方向轉(zhuǎn)移至積累與研發(fā)上來(lái)，電商企業(yè)不要過(guò)度追求客戶(hù)的人數(shù)，而應(yīng)該考慮到產(chǎn)品質(zhì)量與客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)的根本問(wèn)題，對(duì)于其銷(xiāo)售等級(jí)的劃分，需要更多思考層級(jí)人員間的計(jì)酬問(wèn)題，必須在模式合規(guī)下?tīng)I(yíng)運(yùn)生產(chǎn)。

二、關(guān)于電商模式傳銷(xiāo)組織性質(zhì)的判定

我國(guó)刑法《刑法》第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以傳銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì) 社會(huì) 秩序的活動(dòng)”，這個(gè)罪狀的描述，全面的刻畫(huà)了傳銷(xiāo)活動(dòng)的特征，有償加入性、層級(jí)性、人頭計(jì)酬性、利誘脅迫性、欺騙性。但是，根據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條，關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題：傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)。以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。那么團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷(xiāo)與刑法意義上的傳銷(xiāo)的區(qū)別，實(shí)際就是上線(xiàn)計(jì)酬方式的不同、組織傳銷(xiāo)活動(dòng)是為了銷(xiāo)售商品還是為了騙取財(cái)物的不同，而傳銷(xiāo)組織的目的往往是通過(guò)上線(xiàn)的計(jì)酬方式來(lái)推導(dǎo)出來(lái)的（例如，不銷(xiāo)售商品的，或者商品價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)規(guī)律的，來(lái)源肯定是后來(lái)者的入門(mén)費(fèi)，而銷(xiāo)售商品，價(jià)格合理的來(lái)源就可能是商品銷(xiāo)售收入）。在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)情況下，產(chǎn)品和服務(wù)的形式也有了較傳統(tǒng)意義比較大的變化，例如以前是化妝品、保健品等等物化的產(chǎn)品，而在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，例如有些案件是直接購(gòu)買(mǎi)易物點(diǎn)等一種電子憑證或者說(shuō)電子商品，然后去兌換線(xiàn)下服務(wù)和商品，而作為上線(xiàn)獲得的也不是直接的獲取金錢(qián)或者物品，也是一種電子數(shù)據(jù)或者電子憑證用以?xún)稉Q線(xiàn)下商品。

而司法實(shí)踐當(dāng)中，對(duì)于刑法意義上的傳銷(xiāo)組織的判斷往往注重于審查有償加入性、層級(jí)性、利誘脅迫性，而對(duì)于人頭計(jì)酬性、欺騙性的審查卻不是那么仔細(xì)甄別（只要入門(mén)有門(mén)檻，有交費(fèi)，甚至入門(mén)沒(méi)交費(fèi)升級(jí)有交費(fèi)，一律認(rèn)定為人頭計(jì)費(fèi)，不考慮這個(gè)費(fèi)用繳納的目的、去向、規(guī)則和上線(xiàn)對(duì)于這個(gè)費(fèi)用是否有支配權(quán)），所以導(dǎo)致很多團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷(xiāo)被作為詐騙型傳銷(xiāo)進(jìn)行了處理。

三、關(guān)于電商企業(yè)組織領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定問(wèn)題

根據(jù)《刑法》第二百二十四條及2010年最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》七十八條、《最高人民法院關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）第一條的規(guī)定，（以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì) 社會(huì) 秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)及以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。）該罪打擊的對(duì)象是傳銷(xiāo)組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，積極參加者及其他參加傳銷(xiāo)的人員并非本罪打擊的對(duì)象。依據(jù)《意見(jiàn)》的規(guī)定，所謂傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織的人中，傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的首要分子，是在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（一）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（二）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（三）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；（五）其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

司法實(shí)踐中，基于傳統(tǒng)的非互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的情況下，往往通過(guò)組織講課、收取費(fèi)用、發(fā)放返利等來(lái)傳播和壯大傳銷(xiāo)組織，獲取非法利益，對(duì)于前三類(lèi)人員很好區(qū)分和甄別，然而在互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的案件中，基于互聯(lián)網(wǎng)犯罪的趨勢(shì)（公司注冊(cè)、服務(wù)器終端、經(jīng)營(yíng)人員往往在境外），現(xiàn)在適用較多的卻成了第五點(diǎn)的兜底條款，那么對(duì)于其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、組織的建立和擴(kuò)的起關(guān)鍵作用的人的范圍如何把握就非常重要。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)中，傳統(tǒng)的線(xiàn)下活動(dòng)已經(jīng)被線(xiàn)上網(wǎng)站和互聯(lián)網(wǎng)金融所取代，傳統(tǒng)培訓(xùn)、宣傳講師已經(jīng)由具有廣告特征的網(wǎng)頁(yè)所取代，傳銷(xiāo)也披上了投資、理財(cái)?shù)耐庖拢麄鞣€(wěn)定、高額的回報(bào)為誘餌，普遍不再具有脅迫加入的情況，而往往是利用他人貪利心理，以高額回報(bào)為誘餌，引誘他人自動(dòng)加入。這樣的方式傳播速度更快、范圍更廣、社會(huì) 危害性也更大，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員動(dòng)輒幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，傳銷(xiāo)資金也達(dá)到億元級(jí)別。除了網(wǎng)站開(kāi)發(fā)人員、公司運(yùn)營(yíng)人員、財(cái)務(wù)人員、投資股東這些長(zhǎng)期在境外活動(dòng)的人員外，絕大部分境內(nèi)傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人往往是通過(guò)瀏覽網(wǎng)站、身邊親朋好友口口相傳獲知相關(guān)信息而被騙加入，本身也陷入騙局而不自知。那么對(duì)于這些本身是出于貪利被騙加入的人，如何認(rèn)定？范圍如何掌握？由于傳銷(xiāo)的層級(jí)結(jié)構(gòu)，和幾何發(fā)展的模型，每一個(gè)參與人都是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，都可以說(shuō)是對(duì)傳銷(xiāo)組織的發(fā)展和壯大起到重要作用，但是，一方面是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)傳播特性所致，其本身所具備的廣泛性、高傳播性疊加傳銷(xiāo)組織的利誘性和欺騙性，客觀上不需要人為介入即可實(shí)現(xiàn)自主傳播和誘導(dǎo)他人加入；另一方面雖然客觀上每一位一般參加者在傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)張上都是不可或缺的環(huán)節(jié)，但其本身客觀上并沒(méi)有進(jìn)行刻意的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為。

通過(guò)相關(guān)案例的分析，實(shí)際上我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)通過(guò)以下途徑區(qū)分其是否是組織、領(lǐng)導(dǎo)者：首先，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為人是否對(duì)于網(wǎng)站及網(wǎng)站背后公司的發(fā)起、組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)營(yíng)、宣傳、培訓(xùn)、技術(shù)維護(hù)、財(cái)務(wù)等方面起到關(guān)鍵作用，如果屬于上述幾種人員則無(wú)疑具備了組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用。其次，對(duì)于雖然不屬于傳銷(xiāo)公司人員，雖然其沒(méi)有對(duì)公司運(yùn)營(yíng)管理、沒(méi)有維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行，但如果其主觀上意識(shí)到上述組織的非法性和虛假性，客觀上利用上述公司的傳銷(xiāo)項(xiàng)目及宣傳網(wǎng)站，積極通過(guò)誘騙、脅迫、積極勸說(shuō)等主動(dòng)方式組織發(fā)展人員，搭建自己的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)傳銷(xiāo)人員，并從中騙取他人財(cái)物獲取非法利潤(rùn)的，對(duì)傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用的也屬于刑法意義上的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。除上述兩種人以外的其他被騙加入人員，客觀行為上沒(méi)有與上述兩種人共謀，且在作用上相當(dāng)?shù)姆e極擴(kuò)大傳銷(xiāo)組織的行為的，主觀上不以組織人員、騙取傳銷(xiāo)人員財(cái)物非法獲利為目的，按照主客觀相統(tǒng)一原則，秉承刑法的謙抑性，應(yīng)免于刑事懲處。

四、電商企業(yè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪高度融合的問(wèn)題

根據(jù)2013年《意見(jiàn)》第六條以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。而網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)目前發(fā)展的特征，往往是通過(guò)網(wǎng)站，鼓吹項(xiàng)目、政策、投資回報(bào)，并披著投資理財(cái)?shù)耐庖逻M(jìn)行招攬成員，吸納資金，承諾投資回報(bào)，而這些客觀表現(xiàn)與《刑法》176條非法吸收公眾存款罪以及192條集資詐騙罪高度一致，那么在法律適用的問(wèn)題上，按照想象競(jìng)合犯從一種罪處罰的原則，那么網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)中的一般參與者（比如前面所說(shuō)的國(guó)內(nèi)的絕大部分傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人，他們的身份也高度融合）如何定位，是受害者或者是集資參與人，還是傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪行為人？要具體看相應(yīng)電商企業(yè)的實(shí)際營(yíng)運(yùn)模式和數(shù)量級(jí)發(fā)展情況。

五、電子商務(wù)法的立法本意及個(gè)案保護(hù)問(wèn)題

前有所述，電子商務(wù)近年來(lái)發(fā)生的案件重大、復(fù)雜和復(fù)雜。我認(rèn)為，這是由電子商務(wù)快速發(fā)展，進(jìn)入一個(gè)新的階段“網(wǎng)絡(luò)屬性”所決定的。這種“網(wǎng)絡(luò)屬性”相當(dāng)于網(wǎng)羅了多種角色主體、多個(gè)經(jīng)營(yíng)行為和多種法律關(guān)系交織在一起，變得復(fù)雜。電子商務(wù)，在帶來(lái)較大經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)其領(lǐng)域中犯罪行為相應(yīng)帶來(lái)的社會(huì) 危害性也更大、影響也更廣。

然而，不是所有的電子商務(wù)領(lǐng)域犯罪都是主觀惡性極其之大。我們發(fā)現(xiàn)，一些電子商務(wù)結(jié)合之犯罪，行為人主觀惡性不大，并且有的還意識(shí)不到自已行為犯罪；也有些是企業(yè)正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)活動(dòng)，在經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新過(guò)程中、亦或決策不當(dāng)“跌入”到犯罪行為中。在我們經(jīng)受的案件中，有的電商企業(yè)采用三級(jí)分銷(xiāo)”銷(xiāo)售模式，將銷(xiāo)售代理商之間按進(jìn)貨數(shù)量形成了計(jì)酬之關(guān)系；同時(shí)，該平臺(tái)還召集所有銷(xiāo)售代理商向公司募集資金，用于平臺(tái)進(jìn)貨和研發(fā)產(chǎn)品，在現(xiàn)在的時(shí)代背景下，該企業(yè)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪兩個(gè)罪名。2018年該企業(yè)被查了，而且是毀滅性查處，將所有企業(yè)財(cái)產(chǎn)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)查封和凍結(jié)，主要人員被羈押。相應(yīng)的還造成了企業(yè)成千上萬(wàn)名員工失業(yè)、上游供貨的廠家倒閉、下游銷(xiāo)售代理商關(guān)門(mén)，這樣一連串的注冊(cè)企業(yè)倒閉、員工失業(yè)問(wèn)題，不僅反映出是企業(yè)違法和犯罪問(wèn)題，而且深層次反映是卻是社會(huì) 問(wèn)題。

六、電商企業(yè)必須合規(guī)發(fā)展

我國(guó)的《電子商務(wù)法》在總則部分確立了電子商務(wù)發(fā)展的原則和宗旨，我認(rèn)為一定程度上對(duì)于衡量和判斷電子商務(wù)是否健康、良性和依法運(yùn)營(yíng)提供援引依據(jù)?！峨娮由虅?wù)法》第三條規(guī)定，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展電子商務(wù)新業(yè)態(tài)，創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)電子商務(wù)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，推進(jìn)電子商務(wù)誠(chéng)信體系建設(shè)，營(yíng)造有利于電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，充分發(fā)揮電子商務(wù)在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要、構(gòu)建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)方面的重要作用。第五條規(guī)定，電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的原則，遵守法律和商業(yè)道德，公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，履行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全與個(gè)人信息保護(hù)等方面的義務(wù)，承擔(dān)產(chǎn)品和服務(wù)責(zé)任，接受政府和社會(huì) 的監(jiān)督。

《電子商務(wù)法》第三條實(shí)際是確立了國(guó)家對(duì)于電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的態(tài)度，也為實(shí)務(wù)中行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)在查處和打擊電子商務(wù)過(guò)程中，提供了衡量電子商務(wù)是真創(chuàng)新、還是真犯罪區(qū)分的依據(jù)。

電子商務(wù)近年來(lái)發(fā)生的案件重大、復(fù)雜和復(fù)雜。我認(rèn)為，這是由電子商務(wù)快速發(fā)展，進(jìn)入一個(gè)新的階段“網(wǎng)絡(luò)屬性”所決定的。這種“網(wǎng)絡(luò)屬性”相當(dāng)于網(wǎng)羅了多種角色主體、多個(gè)經(jīng)營(yíng)行為和多種法律關(guān)系交織在一起，變得復(fù)雜。電子商務(wù)，在帶來(lái)較大經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)其領(lǐng)域中犯罪行為相應(yīng)帶來(lái)的社會(huì) 危害性也更大、影響也更廣。所以電商企業(yè)合規(guī)發(fā)展必須要重視，模式創(chuàng)新固然重要，落地變現(xiàn)也重要，但這一切都必須建立在合法合規(guī)的大前提下，才可以在大浪潮中健康有序持續(xù)發(fā)展。

（中國(guó)服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)商業(yè)大數(shù)據(jù)分會(huì)）

以上就是關(guān)于以下涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的是相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問(wèn)題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢(xún)，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。