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比特幣提現(xiàn)會(huì)被銀行查嗎（比特幣提現(xiàn)會(huì)被銀行查嗎知乎）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-19 14:30:54 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 91 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于比特幣提現(xiàn)會(huì)被銀行查嗎的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、比特幣能被監(jiān)管嗎？
2、炒幣賺了一千萬銀行會(huì)查嗎
3、半個(gè)比特幣可以提現(xiàn)嗎
4、買比特幣賺了500萬,存到銀行卡違法嗎

比特幣提現(xiàn)會(huì)被銀行查嗎（比特幣提現(xiàn)會(huì)被銀行查嗎知乎）

一、比特幣能被監(jiān)管嗎？

比特幣能被監(jiān)管啊。

但是它當(dāng)前（截止2019年3月6日）并沒有得到完善和有效的監(jiān)管。

如果把比特幣當(dāng)成一種“貨幣”來理解，那么它就相當(dāng)于離開美國的美元。通常美元離開美國后還有其他國家的銀行幫忙管理，但那些既不在美國也不在銀行等金融機(jī)構(gòu)手里，散落在外的美元，這些也沒法統(tǒng)計(jì)。例如在非洲一些沒有銀行的地區(qū)使用的美元。

這部分散落的美元就相當(dāng)于比特幣。

那這些散亂的美元怎么監(jiān)管呢？

通常美元監(jiān)管除了控制發(fā)行以外，還要在流通和使用端口進(jìn)行管控。美聯(lián)儲(chǔ)每年根據(jù)在外流動(dòng)和損毀的美元情況，控制發(fā)新幣的數(shù)量。同時(shí)對(duì)美元的流入流出做好監(jiān)管排查，始終讓美元處在一個(gè)可大概追索的環(huán)境，方便發(fā)行機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)總數(shù)以免出現(xiàn)過度的通貨膨脹或通貨緊縮。

那么這些散亂的美元其實(shí)就是在一些失去監(jiān)管的環(huán)境中存在，雖然失去控制，但不會(huì)影響整體的經(jīng)濟(jì)情況。

而如果有人想通過這些散亂的美元影響國際經(jīng)濟(jì)，那么它就必須進(jìn)入現(xiàn)有的監(jiān)管體系。這樣一來這些散亂的美元就被納入了監(jiān)管。

所以對(duì)于比特幣來說，也可以借鑒這些形式的監(jiān)管。

首先從發(fā)行端來說，雖然比特幣現(xiàn)在固定總數(shù)是2100萬枚，但是這也是“之前設(shè)定”的，并不是不可改的。

最近也有人提及要取消比特幣的2100萬枚限制，這就是說比特幣的發(fā)行其實(shí)并不穩(wěn)定。因此需要從開發(fā)端上對(duì)比特幣的發(fā)行進(jìn)行控制。

這就需要打入開發(fā)端內(nèi)部，成為核心開發(fā)人員。

第二，從流通環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。實(shí)際上這是目前最難實(shí)現(xiàn)的監(jiān)控，因?yàn)閰^(qū)塊鏈?zhǔn)悄涿模褂谜吣涿?，接受者匿名?/p>

即便當(dāng)前已經(jīng)可以用技術(shù)手段大概追索比特幣的流通路徑（例如能夠知道一筆交易是從美國的小屋子發(fā)到德國的商業(yè)大樓里），但對(duì)于整個(gè)大環(huán)境上千萬的使用者來說這只是九牛一毛，整體的交易數(shù)據(jù)如何追索，如何管理是一個(gè)巨大的問題。

你沒法從交易數(shù)據(jù)中得知使用者是不是在進(jìn)行違法交易。

那怎么辦呢？監(jiān)管者想出了一個(gè)辦法，就是使用者實(shí)名，你的交易所賬號(hào)和比特幣錢包地址綁定個(gè)人身份信息。可是這也是治標(biāo)不治本，因?yàn)樗荒鼙O(jiān)管特定情況下的比特幣使用情況。個(gè)人是可以使用多個(gè)比特幣錢包地址的，你不知道他什么時(shí)候又申請(qǐng)了一個(gè)新的。

在流通方面還有一個(gè)監(jiān)控，就是控制比特幣和當(dāng)?shù)胤◣艆R兌的通道。有些地區(qū)的銀行是不為進(jìn)行比特幣換法幣的用戶提供金融服務(wù)的，還有些國家和地區(qū)禁止金融機(jī)構(gòu)提供比特幣和當(dāng)?shù)胤◣艆R兌的服務(wù)。

如果用戶暗地里進(jìn)巨額的比特幣匯兌法幣行為，那么通過銀行轉(zhuǎn)賬記錄就可以看出一些端倪，及時(shí)進(jìn)行違法行為的打擊。至于那些小打小鬧的，就隨他去吧。

第三，對(duì)使用進(jìn)行限制。這個(gè)相對(duì)好實(shí)現(xiàn)一些。例如，頒布相關(guān)法令禁止使用比特幣交易。雖然不可能完全禁止，但總好過讓它自由泛濫。（全世界說禁止的東西好像就沒有完全被禁止的吧？）

例如，在公共場合使用比特幣之前必須實(shí)名，持有或使用比特幣要交稅等等。

當(dāng)然用戶偏不這么做也行，那么它的資產(chǎn)最好是在暗處使用。

說了這么多，現(xiàn)在你知道比特幣是能監(jiān)管的，只是現(xiàn)在管得不利索而已。采取了很多措施看起來好像都沒有得到有效監(jiān)管。那么什么情況下比特幣能夠有效監(jiān)管呢？用戶都自覺向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告自己持有比特幣的情況，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣加入一些開發(fā)功能實(shí)現(xiàn)監(jiān)管，或者是大家都不用了，那根本都不用管。

其實(shí)管不了那么嚴(yán)的，只要把它控制在翻不起大浪的范圍就好了，畢竟有光就有暗，哪兒可能一點(diǎn)灰色空間都沒有。

新技術(shù)能活到現(xiàn)在肯定是有優(yōu)勢的，去其糙泊取其精華就好了，你說呢。

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二、炒幣賺了一千萬銀行會(huì)查嗎

炒幣如果金額太大可能會(huì)被查，據(jù)說金額太大也會(huì)出現(xiàn)凍結(jié)卡的情況，幣圈風(fēng)險(xiǎn)還是挺大的，所以建議謹(jǐn)慎一些。因?yàn)楝F(xiàn)在銀行都很怕出事，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內(nèi)部系統(tǒng)把疑似洗錢賬戶交易報(bào)人行營管部，有必要的時(shí)候人行會(huì)跟公安專門對(duì)接的部門報(bào)警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經(jīng)被人行監(jiān)控了，但是客戶上下手沒有任何感知。

自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯(lián)手打擊治理跨境賭博資金鏈行動(dòng)，借助比特幣、穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)進(jìn)行洗錢和資金轉(zhuǎn)移的行為，被監(jiān)管更加密切關(guān)注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易后，即會(huì)觸發(fā)銀行卡凍結(jié)，時(shí)間從三天到兩年不等。一般來說，個(gè)人銀行卡收到千萬元的轉(zhuǎn)入，銀行都會(huì)做個(gè)反洗錢調(diào)查。一般來說，當(dāng)你錢打進(jìn)來的時(shí)候銀行的客服就會(huì)打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發(fā)現(xiàn)有問題，可能會(huì)凍結(jié)賬戶。交由其他機(jī)關(guān)部門去調(diào)查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會(huì)調(diào)查你的來源。有些時(shí)候只是轉(zhuǎn)幾萬元，銀行的系統(tǒng)識(shí)別出來認(rèn)為有問題，都會(huì)打電話來調(diào)查。

拓展資料

什么是炒幣

炒幣就是把一種有價(jià)值的貨幣進(jìn)行炒作而得到一定的利益，傳統(tǒng)的用一種外幣去銀行交易中心按照最初的買入價(jià) ，然后等匯率或者價(jià)值升高的時(shí)候賣出，賺取了低價(jià)買入到高價(jià)賣出的差價(jià)，如今區(qū)塊鏈時(shí)代就是更多的投資者對(duì)具有一定價(jià)值的數(shù)字貨幣進(jìn)行投資。炒幣顧名思義就是買賣數(shù)字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數(shù)字貨幣，在到達(dá)期望價(jià)值的時(shí)候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數(shù)字貨幣的時(shí)間不同。

三、半個(gè)比特幣可以提現(xiàn)嗎

不能提現(xiàn)在中國，比特幣是不能進(jìn)行提現(xiàn)的，因?yàn)闆]有銀行或者有關(guān)的支付機(jī)構(gòu)為投資者提供提現(xiàn)服務(wù)。特別是近段時(shí)間以來，國家加大了對(duì)比特幣的監(jiān)管力度，就在前段時(shí)間，中國人民銀行就虛擬貨幣炒作問題約談了工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行和支付寶等支付機(jī)構(gòu)，明確要求不得為虛擬貨幣交易活動(dòng)提供開戶、交易等產(chǎn)品和服務(wù)。如果銀行等機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)用戶存在虛擬貨幣交易行為會(huì)進(jìn)行制止，嚴(yán)重的話甚至可能會(huì)凍結(jié)用戶的銀行賬戶。

四、買比特幣賺了500萬,存到銀行卡違法嗎

是違法的。我國已經(jīng)限制了比特幣的交易，一般只能在個(gè)體之間交易轉(zhuǎn)讓，不允許公開向公眾發(fā)售，因?yàn)樗嬖诒容^大的投資管理風(fēng)險(xiǎn)，掙的錢也無法提現(xiàn)到銀行卡。

以上就是關(guān)于比特幣提現(xiàn)會(huì)被銀行查嗎相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。