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跨境支付牌照名單最新（跨境支付牌照）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-19 00:08:24 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 545 問大家

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本文目錄:

1、寶付支付牌照續(xù)展前遭央行處罰用戶投訴其“惡意扣款”
2、第三方基金支付牌照名單
3、境外支付牌照申領(lǐng)容易嗎
4、pi已獲得美國(guó)牌照是真的嗎?

跨境支付牌照名單最新（跨境支付牌照）

一、寶付支付牌照續(xù)展前遭央行處罰用戶投訴其“惡意扣款”

近日，央行上海分行公布一則行政處罰信息公示表顯示，寶付網(wǎng)絡(luò) 科技 (上海)有限公司(簡(jiǎn)稱“寶付支付”)因三項(xiàng)違法行為被處以58萬元罰款，并責(zé)令限期改正。

本月面臨牌照續(xù)展

從處罰信息來看，寶付支付的違法行為包括：未確保交易信息的真實(shí)、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶；為不得開立支付賬戶的機(jī)構(gòu)開立賬戶。

寶付支付官網(wǎng)披露，其成立于2011年，注冊(cè)資金8億。同年獲得支付牌照, 許可范圍為互聯(lián)網(wǎng)支付，2019年底獲批跨境支付外匯牌照，2020年初擁有VISA卡境內(nèi)收單QSP資質(zhì)，專注電子支付和大金融領(lǐng)域，并提供綜合支付服務(wù)。

值得一提的是，寶付支付的支付牌照將在2021年12月21日進(jìn)行第二次續(xù)展。

根據(jù)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于支付業(yè)務(wù)許可證>續(xù)展工作的通知》，續(xù)展主要是人民銀行綜合評(píng)判非銀行支付機(jī)構(gòu)許可存續(xù)期間的整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性和合規(guī)性，以及支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)險(xiǎn)防控能力、客戶權(quán)益保障能力、發(fā)展可持續(xù)性等情況。

事實(shí)上，針對(duì) “為不得開立支付賬戶的機(jī)構(gòu)開立賬戶”的紅線，寶付支付也不是首次碰觸。早在2019年，警方全鏈條打擊“套路貸”，調(diào)查曝光了套路貸利益鏈條。根據(jù)央視報(bào)道，寶付支付就為“套路貸”提供支付通道，還與關(guān)聯(lián)公司新顏科技合作提供數(shù)據(jù)支持。

在央視此次報(bào)道中，黑龍江某市網(wǎng)安支隊(duì)接受采訪稱：“有第三方支付公司，在支付的過程中，明知是套路貸犯罪，還為其開通支付通道，而且收費(fèi)有的是每一筆按一塊錢收費(fèi)，有的是每筆收0.35‰，完了之后再返回系統(tǒng)商0.05‰。”

時(shí)隔一年后，市場(chǎng)傳來寶付支付的母公司——漫道金服被終止IPO審查的消息。2020年11月，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了2020年度首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)終止審查企業(yè)名單，其中漫道金服赫然在列。這也意味著，漫道金服IPO二度折乾。

天眼查信息顯示：漫道金服持有寶付支付100%股份，兩家公司的法定代表人均為鄭炳敏。此前的招股書數(shù)據(jù)顯示，漫道金服營(yíng)收結(jié)構(gòu)單一依賴寶付支付。

被指“惡意扣款”、“私自扣款”

二、第三方基金支付牌照名單

; 第三方基金銷售牌照主要是針對(duì)支付企業(yè)發(fā)放的，第三方基金支付牌照名單有哪些呢，本文整理了截止至2015年底，第三方基金支付牌照詳細(xì)名單，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

第三方基金支付牌照詳細(xì)名單

三、境外支付牌照申領(lǐng)容易嗎

跨境支付牌照是由國(guó)家外匯局發(fā)放給支付機(jī)構(gòu)的一種憑證，這種憑證就是允許支付機(jī)構(gòu)可以進(jìn)行跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)的一種許可證明。2013年的時(shí)候，中國(guó)外匯局下發(fā)了支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見，決定在中國(guó)的一線城市開展試點(diǎn)工作，允許參加試點(diǎn)的一些支付機(jī)構(gòu)辦理跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，如果滿足申領(lǐng)條件的話還是非常容易的

四、pi已獲得美國(guó)牌照是真的嗎?

是真的。

pi作為一家跨境支付平臺(tái)，已經(jīng)持有了美國(guó)FinCEN簽發(fā)的MSB牌照，除此之外還獲得了歐洲盧森堡PI牌照、日本牌照和香港MSO牌照等。

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